Происшествия и Криминал Бизнес Новости

Винницкое СБУ «накрыло» схему вывода денег за рубеж через сеть магазинов бытовой техники

snimok jekrana 2021 05 26 v 22.21.00

В Виннице сотрудники СБУ разоблачили и блокировали масштабную схему уклонения от уплаты налогов и вывода денег за границу.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, организовал схему владелец одной из торговых сетей бытовой техники. По его указанию в течение 2019-2021 годов подчиненные, вопреки действующему законодательству, перечисляли деньги от покупок продукции в магазинах на счета нескольких “карманных” общественных организаций. Затем дельцы легализовали их через несколько десятков подконтрольных ФЛП.

“В дальнейшем средства переводились в наличные, а большую часть без превышения лимитов мелкими транзакциями переводили на зарубежный счет владельца сети. Все операции проводились с уклонением от уплаты налогов”, – говорится в сообщении.

Государственная служба финансового мониторинга подсчитала, что убытки государства от противоправной деятельности составляют более 12 млн грн.

“Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях правоохранители обнаружили почти 60 печатей ФЛП, черновую бухгалтерию, банковские карты, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности”, – сообщили в СБУ.

Открыто уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212), следствие продолжается.

Также принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов задействованных структур и возмещение ущерба государству.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

восемь + 4 =